20 лютого 2012, 11:40 переглядів: 1528
16 лютого 2012 року Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF), яке проходило з 15 по 17 лютого 2012 року в м. Париж, Французька Республіка, прийняло нові Стандарти FATF.
До цього часу діяли Рекомендації FATF, які були прийняті в 2004 році.
Нові Стандарти FATF порівняно з попередніми Рекомендаціями зазнали суттєвих змін, та значно посилюють вимоги до національних систем протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Зокрема:
- повністю уніфіковано процедури протидії фінансуванню тероризму із процедурами боротьби з відмиванням коштів;
- запроваджені нові вимоги щодо боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- розширено перелік предикатних злочинів;
- посилено вимоги щодо протидії відмиванню корупційних доходів;
- посилено вимоги до застосування у фінансовій системі підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму;
- запроваджено вимоги щодо координації протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму на національному рівні;
- посилено вимоги до міжнародної співпраці;
- підвищено роль підрозділів фінансової розвідки.
FATF закликав країни привести національні системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у відповідність до нових Стандартів.
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Сергій Гуржій зазначив: «Розвиток світової фінансової системи потребує постійного вдосконалення запобіжних заходів та методів протидії злочинцям, які намагаються використати міжнародну фінансову систему, щоб легалізувати брудні кошти. Протягом останніх десяти років у відносинах України та FATF були різні сторінки. Проте, завжди наша Держава залишалась надійним партнером міжнародної спільноти та виконувала взяті на себе зобов'язання. Попереду нас очікує складна робота як по імплементації нових Стандартів FATF в національне законодавство, так і по впровадженню Стандартів у практичній роботі всіх учасників національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму».
Довідково:
FATF на постійній основі контролює відповідність країн своїм стандартам. Зокрема, особлива увага приділяється країнам, які перебувають або тільки вийшли з ризикованої зони - «чорного списку» FATF.
В жовтні 2011 року після прийняття Верховною Радою та набрання чинності чотирьох законів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму FATF виключив Україну з «чорного списку» (до якого Україна була внесена FATF на початку 2010 року).
Поточний моніторинг України щодо відповідності міжнародним стандартам національної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму наразі здійснюється Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який є асоційованим членом FATF.
Прес-служба
Держфінмоніторингу України
presa@sdfm.gov.ua
