До відома суб'єктів первинного фінансового моніторингуі

На офіційному сайті Державної служби фінансового моніторингу України  в розділі “Запитання – відповіді”  в підрозділі  “Для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу”  можна отримати роз’яснення  з таких питань

Організація фінансового моніторингу

Призначення та діяльність відповідального працівника

Ідентифікація клієнтів

Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій

Інші питання