Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
    По батькові: Номер телефону:
    Ел. пошта: Компанія:
      Пароль: Посада:
      Повторіть пароль: Рік початку роботи:
      Фото:
      З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

      Забули пароль?

      Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
      Ел. пошта:

      Проблема на сайті

      Закрити
      Ваш e-mail:
      (необов'язково)
      Розкажіть нам, що сталось

      imeninniki.jpg












      Організація фінансового моніторингу Коли потрібно реєструватись в державній службі фінансового моніторингу?

      • Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        22 лютого 2012 в 10:48

        З якого моменту діяльності, підприємство (підприємець) має провести необхідні дії стосовно реєстрації в ДСФМУ?

        #
        Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        3 квітня 2012 в 18:23

        Відповідно до підпункту «а» пункту 8 частини другої статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу є суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
        Згідно з частиною другою статті 8 Закону, виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, при підготовці і здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, за умови, що сума такої операції дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 400000 гривень.
        Отже, суб’єкт підприємницької діяльності під час підготовки і здійснення правочинів щодо купівлі-продажу нерухомості, якщо сума такої операції нижче 400000 гривень чи нижче суми в іноземній валюті, еквівалентної 400000 гривень, не зобов’язаний виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу.


        Порядок організації проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Держфінмоніторинг визначено Положенням про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Держфінмоніторингу від 05.08.2010 №128.

        #
      • Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        3 квітня 2012 в 18:24

        Яким чином здійснюється перевірка ділової репутації особи, яка призначається працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг?

        #
        Корчев Дмитрий

        Корчев Дмитрий Юрьевич

        3 квітня 2012 в 18:25

        Відповідно до пункту 31 частини першоїстатті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» бездоганна ділова репутація - це сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб - про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.
        Відповідно до абзацу третього пункту 2.2 розділу другого Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.12.2010 за № 1218/18513, перевірка ділової репутації відповідального працівника здійснюється на підставі поданих ним оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.
        За результатами перевірки ділової репутації відповідального працівника рекомендується складати відповідну довідку за підписом керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу як відповідального за організацію дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

        #

      Підписатися на відповіді

      E-mail:
      Число на зображенні: