З метою доведення членам КМВ АФНУ Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 15 червня в офісі КМВ АФНУ відбувся тематичний семінар :
«Ріелтор як суб'єкт первинного фінансового моніторингу»
Семінар провели ведучі фахівці Державного фінансового моніторингу.
Спік Спікери розповіли про важливість виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», дали визначення суб’єктів первинного державного фінмоніторингу.
Фахівці докладно розповіли, як працює система Держфінмоніторингу, навели детальні приклади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та методи відповідальності за вдіяні злочини.
Також спікери дали дієві рекомендації ріелторам, яких треба дотримуватись під час проведення операцій з нерухомістю, розглянули санкції за порушення вимог щодо ідентифікації клієнта, відповіли на численні запитання.
Спікери зробили наголос на типових помилках при заповненні форм 1-ФМ та 2-ФМ.
